Articoli Taggati ‘guardia di Finanza’

Fisco: evasione da 7 milioni di euro sulla cessione del Grand Hotel a Rimini

Fisco: evasione da 7 milioni di euro sulla cessione del Grand Hotel a Rimini
Per trasferire un complesso alberghiero del valore stimato di circa 70 milioni erano stati pagati 168 euro anziché sette milioni. Un'evasione di imposta di registro che la guardia di Finanza di Ravenna (Tenenza di Cervia) ha attribuito alle due società legate al trasferimento del Grand Hotel di Rimini. I finanzieri in particolare si sono insospettiti dai tanti atti che avevano riguardato il trasferimento dell'hotel dichiarato ...

Ambiente: la GDF sequestra 400 tonnellate d’amianto a Maranello

Ambiente: la GDF sequestra 400 tonnellate d'amianto a Maranello
Un'area con 400 tonnellate di amianto è stata sequestrata a Maranello dal Reparto Operativo Aeronavale della Gdf di Rimini. Il rappresentante dell'Immobiliare del Crociale Srl di Modena, società che aveva preso in leasing l'intero complesso, sarà denunciato per vari reati, ma anche un dirigente del Comune potrebbe rispondere di omissioni d'atti d'ufficio per non aver dato seguito a un'intimazione di bonifica del terreno. L'area, ove la società ...

Fisco: Lista Falciani, il 7% degli appartenenti è dell’Emilia-Romagna

Fisco: Lista Falciani, il 7% degli appartenenti è dell’Emilia-Romagna
Il 7% dei correntisti italiani appartenenti alla cosiddetta “lista Falciani” della Hsbc di Ginevra è emiliano-romagnolo. A rivelarlo è la Guardia di Finanza nel suo rapporto annuale. Al momento, l’analisi del documento ha permesso l’individuazione di redditi evasi per 180 milioni di euro.

Reggio: sequestrati 60 kg di hascisc

Reggio: sequestrati 60 kg di hascisc
Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, nel corso di due distinte operazioni, ha sequestrato 60 kg di hascisc e ha arrestato due nordafricani, ritenuti dei corrieri. Gli interventi sono stati realizzati in provincia di Ravenna e in provincia di Lodi nello scorso dicembre e sono stati resi noti oggi. ...

Ravenna: sequestrate 120 baionette contraffatte

Ravenna: sequestrate 120 baionette contraffatte
Centoventi baionette tipo 'Fulcrum' con marchio e logo contraffatti erano nascoste in un container proveniente dalla Cina e intercettato dall'Ufficio delle dogane di Ravenna in collaborazione con la Finanza. Il sequestro delle armi, che sono in dotazione a vari corpi speciali delle Forze armate italiane all'estero, è il primo di questo tipo in Italia. Sulle baionette erano stampati il marchio e il logo della società ...

Rimini Yacht: oggi interrogatori per i due ufficiali della Guardia Finanza e i due consulenti

Rimini Yacht: oggi interrogatori per i due ufficiali della Guardia Finanza e i due consulenti
Si sono avvalsi della facolta' di non rispondere, all'interrogatorio di garanzia davanti al Gip di Bologna Pasquale Gianniti, Enzo Di Giovanni, 45 anni, e Massimiliano Parpiglia, 40, i due tenenti colonnelli della Guardia di Finanza del capoluogo emiliano finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di aver ricevuto denaro in cambio di una verifica fiscale ''addomesticata'' per nascondere lo stato di insolvenza della Rimini Yacht, societa' ...

La Guardia di Finanza arresta il pilota Riccardo Errani

La Guardia di Finanza arresta il pilota Riccardo Errani
Il pilota di rally e team manager Riccardo Errani e' stato arrestato per frode fiscale dalla Guardia di finanza di Ancona, durante le prove libere del rally-show all'autodromo di Monza. Avrebbe evaso imposte per 19 mln di euro, attraverso un'associazione per delinquere specializzata in frodi nel settore delle sponsorizzazioni sportive durante competizioni di rally. Errani, che risiede a Montecarlo, e' titolare della scuderia rally Errani ...

Vignola: nove a processo per abusi edilizi

Vignola: nove a processo per abusi edilizi
Nove persone sono state rinviate a giudizio dal Tribunale di Modena al termine di un'indagine della Guardia di Finanza che ha portato alla luce una gestione illecita delle concessioni edilizie nel comune di Vignola. In particolare, quattro aziende sarebbero riuscite a costruire strutture abusive contando sull'appoggio del responsabile del servizio Edilizia Privata del Comune. L'inchiesta della procura modenese, durata due anni, è partita da una ...

Forlì: la finanza sequestra mezzo milione di euro in aeroporto

Forlì: la finanza sequestra mezzo milione di euro in aeroporto
Oltre mezzo milione di euro in contanti sequestrato dalla Finanza in servizio alla dogana dell'aeroporto di Forlì: è il bilancio dei controlli realizzati negli ultimi mesi tra i passeggeri dello scalo romagnolo. Alla domanda se avevano nulla da dichiarare, in molti hanno detto 'no', ma insospettendo i militari. Perciò sono scattate le perquisizioni. In totale 31 passeggeri sono stati trovati in possesso di denaro eccedente ...

Rimini: sequestrati i beni all’imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta

Rimini: sequestrati i beni all’imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta
Ammonta a circa 105.400 euro il patrimonio “congelato” dalla Guardia di Finanza a Ercole Renzi, l’imprenditore riminese accusato di bancarotta fraudolenta aggravata, arrestato lo scorso 12 luglio dalla polizia tributaria. L'accusa a carico di Renzi di bancarotta fraudolenta è aggravata dal fatto che l'imprenditore fece distruggere le scritture contabili delle società che amministrava in modo da non rendere ricostruibile il movimento d'affari. La somma sequestrata ...

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