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Articoli Taggati ‘guardia di Finanza’

Prostituta 68enne ha 2,5 mln sul conto, evasore totale per la finanza

Prostituta 68enne ha 2,5 mln sul conto, evasore totale per la finanza
Prostituta 68enne, ancora in attività, con due milioni e mezzo sul conto corrente ed evasore totale per l'Erario. La donna, originaria di Pesaro ma residente in un appartamento in affitto a Riccione, non è sfuggita ad una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Rimini, che ha accertato redditi non dichiarati per quasi 208mila euro, dal 2006 al 2012. L'attività ispettiva delle Fiamme Gialle era ...

Fisco : nel 2012 scoperti dalla GDF di Bologna 70 milioni di tasse non pagate

Fisco : nel 2012 scoperti dalla GDF di Bologna 70 milioni di tasse non pagate
Ben 32 evasori totali, oltre 70 milioni di ricavi sottratti alle imposte e altri 16 milioni sottratti all'Iva. E' il bilancio dei controlli che la guardia di finanza di Bologna ha effettuato dall'inizio dell'anno. Singolare, tra gli altri, il caso di una azienda agricola che, non avendo appezzamenti di terreno, acquistava prodotti cerealicoli in nero e poi li cedeva dichiarandoli biologici mediante l'uso di certificati ...

Marche da bollo contraffatte: Gdf scopre truffa da 300 mila euro

Marche da bollo contraffatte: Gdf scopre truffa da 300 mila euro
Marche da bollo da 0,26 centesimi convertite in bolli da 14,62 euro. E' la 'magia', realizzata grazie all'uso di solventi e apparecchiature informatiche molto sofisticate, scoperta dalla Guardia di finanza di Pesaro: una truffa da 300 mila euro ai danni dell'Erario, organizzata da due pregiudicati napoletani che avevano prenotato o già acquistato 23 mila valori bollati da poco prezzo presso rivendite di generi di Monopolio ...

Bologna: GdF sequestra file di libri pronti per riproduzione illecita

Bologna: GdF sequestra file di libri pronti per riproduzione illecita
La guardia di finanza e la Siae di Bologna Hanno sequestrato i file di oltre 600 testi universitari pronti per eeesere illecitamente stampati e commercializzati da due copisterie di bologna. Oltre a numerosi libri già pronti per la vendita sono stati sequestrati diversi hard disk e pennette usb oltre che stampanti in grado di riprodurre centinaia di copie al minuto. tre persone sono state denunciate per violazioni ...

Maxitruffa con falsi prodotti biologici: sette arresti, perquisizioni anche a Bologna

Maxitruffa con falsi prodotti biologici: sette arresti, perquisizioni anche a Bologna
Sette milioni di quintali di prodotti alimentari con la falsa etichetta “biologico”: è la quantità di merce immessa sul mercato nell'ambito di una maxifrode alimentare messa in atto dal 2007 e scoperta dalla Guardia di Finanza di Verona e che ha portato in carcere oggi sette persone per associazione per delinquere, frode e falso. L'inchiesta ha coinvolto anche Ferrara e Bologna. Le fiamme gialle hanno ...

GDF scopre evasione da 50 milioni di euro. La banda “rigenerava” bibite scadute

GDF scopre evasione da 50 milioni di euro. La banda "rigenerava" bibite scadute
Ha coinvolto anche imprese operanti in Emilia Romagna l'operazione della Guardia di Finanza di Jesolo che ha scoperto un'evasione di 50 milioni di euro e individuato 21 aziende, di cui 7 estere facenti parte di un'organizzazione criminale dedita alla commissione dei reati di frode in commercio e frode fiscale nel settore della commercializzazione di bevande e prodotti alimentari. Le indagini hanno accertato la “"rigenerazione" di ...

Modena: sgominata banda di pusher, 6 arresti

Modena: sgominata banda di pusher, 6 arresti
Una banda di spacciatori marocchini e albanesi attivi nelle province di Modena e Reggio Emilia è stata smantellata da un'operazione della guardia di finanza di Modena in collaborazione con la polizia municipale di Sassuolo. Ieri sono state arrestate sei persone appartenenti al gruppo - quattro delle quali ora in carcere e due ai domiciliari su decisione del Gip di Modena - mentre nel corso delle ...

Carpi: trovati 22 operai su 24 in nero in una ditta

Carpi: trovati 22 operai su 24 in nero in una ditta
Erano lavoratori in regola solo due dei 24 pakistani sorpresi all'opera in un laboratorio di maglieria di Carpi, nel Modenese, controllato dalla polizia di Stato e dalla polizia municipale. Quattro degli operai in nero erano anche clandestini e saranno espulsi dall'Italia. L'Ispettorato del Lavoro di Modena ha sospeso l'attività del laboratorio, con sede in via della Ricerca Scientifica, ed elevato una sanzione amministrativa di 1.500 ...

Maxi-truffa, arrestato imprenditore parmigiano

Maxi-truffa, arrestato imprenditore parmigiano
Un imprenditore parmigiano di 41 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza al termine di un'indagine coordinata dal pm Roberta Licci e condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria per una frode da 4,8 milioni ai danni dello Stato e della Comunità Europea, nell'ambito di fondi strutturali. Secondo l'accusa l'uomo aveva attestato alla banca concessionaria e al Ministero per lo Sviluppo Economico di avere 109 ...

Rimini Yacht: troppo piccola l’aula per il processo

Rimini Yacht: troppo piccola l'aula per il processo
Un ulteriore aspetto dell'insufficienza logistica di palazzo Pizzardi, da un anno sede del Tribunale di Bologna, quello delle aule piccole, è emerso oggi nella seconda udienza del processo che vede imputati per corruzione due ufficiali della Guardia di finanza del capoluogo emiliano e altri due marescialli. Sono tutti accusati di aver ricevuto denaro per 'ammorbidire' una verifica fiscale alla Rimini Yacht, la società di Guido ...

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