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Articoli Taggati ‘evasione fiscale’

Dichiarava 900 euro al mese con la Ferrari in garage, denunciato per evasione

Dichiarava 900 euro al mese con la Ferrari in garage, denunciato per evasione
La Guardia di Finanza di Forlì ha contestato un'evasione di 210.000 euro a un commerciante al dettaglio di prodotti ittici. L'uomo, che dichiarava circa 10.000 euro di redditi all'anno è stato trovato in possesso di due vetture di lusso, fra cui una Ferrari.

Modena: evasione fiscale e 148 badanti in “nero”, maxi multa a Coop

Modena: evasione fiscale e 148 badanti in "nero", maxi multa a Coop
Una denuncia per l'impiego di manodopera clandestina e sanzioni per 5 milioni di euro all'amministratore unico di una società cooperativa dedicata a fornire personale per l'assistenza domiciliare di disabili, degenti ed anziani. E questo il risultato di un'indagine della Guardia di Finanza di Modena. I militari nel corso degli accertamenti hanno scoperto ...

Modena: false sponorizzazioni, gdf scopre frode da 22 milioni

Modena: false sponorizzazioni, gdf scopre frode da 22 milioni
Ammonta a 22 milioni di euro il valore della maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Modena. Ad architettare il complesso sistema, basato sul meccanismo della doppia fatturazione, sarebbero stati gli amministratori di due società attive nel settore della sponsorizzazione di rally a livello nazionale e internazionale. I due sono stati denunciati per reati fiscali insieme ad altre sei persone. I reati ...

Modena: Gdf sequestra a ditta immobili per 1,2 milioni

Modena: Gdf sequestra a ditta immobili per 1,2 milioni
Le Fiamme Gialle di Modena hanno eseguito la misura cautelare patrimoniale del sequestro preventivo di sette unità immobiliari, finalizzato alla confisca per un valore stimato in circa 1.200.000 euro, che erano nella disponibilità del rappresentante legale di una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori. Il provvedimento, ipotizza che la società, di cui non è stata resa nota la ragione sociale, ...

Fisco : nel 2012 scoperti dalla GDF di Bologna 70 milioni di tasse non pagate

Fisco : nel 2012 scoperti dalla GDF di Bologna 70 milioni di tasse non pagate
Ben 32 evasori totali, oltre 70 milioni di ricavi sottratti alle imposte e altri 16 milioni sottratti all'Iva. E' il bilancio dei controlli che la guardia di finanza di Bologna ha effettuato dall'inizio dell'anno. Singolare, tra gli altri, il caso di una azienda agricola che, non avendo appezzamenti di terreno, acquistava prodotti cerealicoli in nero e poi li cedeva dichiarandoli biologici mediante l'uso di certificati ...

GDF scopre evasione da 50 milioni di euro. La banda “rigenerava” bibite scadute

GDF scopre evasione da 50 milioni di euro. La banda "rigenerava" bibite scadute
Ha coinvolto anche imprese operanti in Emilia Romagna l'operazione della Guardia di Finanza di Jesolo che ha scoperto un'evasione di 50 milioni di euro e individuato 21 aziende, di cui 7 estere facenti parte di un'organizzazione criminale dedita alla commissione dei reati di frode in commercio e frode fiscale nel settore della commercializzazione di bevande e prodotti alimentari. Le indagini hanno accertato la “"rigenerazione" di ...

Reggio Emilia: scoperto giro di fatture false, evaso un milione di euro

Reggio Emilia: scoperto giro di fatture false, evaso un milione di euro
Sponsorizzazioni fantasma per ballerini e calciatori. Dietro lo schermo di due associazioni, il rappresentante legale emetteva fatture false per dedurre costi in realtà mai sostenuti, riuscendo così ad abbattere l'imponibile di 1,6 milioni. L'accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia ha portato alla definizione di un milione di euro, che il contribuente verserà nelle casse dell'erario. Il controllo è nato da un lavoro di intelligence ...

Fisco: controlli congiunti Siae e Agenzia Entrate Rimini

Fisco: controlli congiunti Siae e Agenzia Entrate Rimini
Attività di controllo congiunta per contrastare l'evasione fiscale nei settori spettacolo, intrattenimento e manifestazioni sportive dilettantistiche. E' quello a cui mira il piano operativo firmato da Agenzia delle Entrate di Rimini e Siae (Società Italiana Autori ed Editori). Per il 2011 prevede controlli a chi organizza eventi di spettacolo e intrattenimento, monitoraggio delle associazioni e degli enti non commerciali. L'intesa si basa essenzialmente sullo scambio ...

Parma: falsi recessi e raggiri per 960 mila euro, l’Agenzia delle entrate stana tre società

Parma: falsi recessi e raggiri per 960 mila euro, l'Agenzia delle entrate stana tre società
Tre società con sede a Parma e un comune denominatore, il ricorso a sofisticate operazioni societarie per abbattere le imposte e aumentare i profitti. È questo l'esito di una complessa indagine della Direzione provinciale di Parma dell'Agenzia delle entrate, che ha scoperto un’evasione fiscale da un milione di euro. I rilievi sono stati di recente convalidati anche dalla Commissione Tributaria Provinciale. La ricorrenza ...

Rimini: scoperta frode per 3 milioni di Euro

Rimini: scoperta frode per 3 milioni di Euro
Una società riminese che commercia prodotti elettronici e di telefonia non ha versato l'Iva dovuta sugli acquisti di merce dai propri fornitori, evadendo così 3 milioni di euro. E' quanto risulta all'Agenzia delle entrate della città romagnola. Secondo l'Agenzia, l'inganno (realizzato attraverso lo schema della 'frode carosello') aveva la complicità di un'impresa-fantasma della zona, che emetteva false fatture di acquisto. Le indagini della Direzione provinciale ...

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