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Operazione Guardia di Finanza-Agenzia Entrate: controlli su banche austriache

bancaSono le filiali di banche austriache al centro di una nuova operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate. Sotto controllo il corretto adempimento da parte di banche e intermediari finanziari degli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dei rapporti intrattenuti con i clienti e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi. Il secondo tempo della partita dei controlli, cominciata il 27 ottobre scorso con una prima operazione congiunta Gdf-Agenzia in 76 filiali di banche svizzere o con sedi territorialmente vicine a San Marino, ”coinvolge – riporta una nota – un altro gruppo di soggetti ad alto rischio. Un intervento che si iscrive in un piu’ ampio disegno di lotta all’evasione e agli illeciti fiscali internazionali che vede il Fisco italiano in prima linea”. Il totale delle filiali delle banche austriache in Italia controllate dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate sarebbero 38. Le regioni interessate dalla maxi-operazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della lotta all’evasione fiscale internazionale, sulle filiali di banche austriache in Italia sono, secondo quanto si apprende, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia.


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