Modena: frode fiscale da 100 milioni, tre denunce

Ammonta a 100 milioni di euro la frode fiscale individuata dalla Guardia di Finanza di Modena messa e in atto da una società che opera nel settore del commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori. Tre le persone denunciate.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti. E’ questo il cuore di un frode fiscale da 100 milioni euro scoperta dalla Guardia di Finanza di Modena. Tre persone sono state denunciate per frode fiscale e distruzione ed occultamento delle scritture contabili. Le indagini sono partite nel 2010. Dopo aver individuato tre società emettitrici di fatture false con sede a Bologna e Frosinone utilizzate per contrarre in modo sostanziale il debito fiscale, alcune perquisizioni hanno fatto scoprire ai militari altre fatture emesse nei confronti di una società modenese con ingenti cessioni di natura molto dubbia di prodotti di abbigliamento in quantità rilevante. Le successive indagini finanziarie sui conti correnti riconducibili alle persone coinvolte, hanno permesso di ricostruire operazioni economiche fittizie sviluppate in quattro anni, dal 2007, durante i quali la società modenese è risultata aver utilizzato false fatturazioni in acquisto, per importi annuali variabili tra i 22 e i 28 milioni, emesse dalle tre società ‘cartiere’ già individuate e da una quarta con sede a Roma. Nel complesso l’attività della Finanza ha consentito di accertare che l’azienda sottoposta a verifiche a partire dal 2007 aveva illecitamente indicato in dichiarazione elementi negativi di reddito non deducibili per 100 milioni detraendo indebitamente Iva per circa 19 milioni ed evadendo l’Irap per un importo superiore ai 4 milioni. Inoltre la stessa impresa ha emesso fatture per operazioni inesistenti per 68 milioni, consentendo secondo le indagini ad altri imprenditori di vantare un fittizio credito d’imposta nei confronti dell’erario. Le indagini hanno portato pure alla scoperta di diverse altre imprese, tutte probabilmente riconducibili agli stessi soggetti, che verranno segnalate ai Comandi territoriali competenti della Guardia di Finanza per ulteriori accertamenti investigativi.
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