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Modena: false sponorizzazioni, gdf scopre frode da 22 milioni

Ammonta a 22 milioni di euro il valore della maxi frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Modena. Ad architettare il complesso sistema, basato sul meccanismo della doppia fatturazione, sarebbero stati gli amministratori di due società attive nel settore della sponsorizzazione di rally a livello nazionale e internazionale. I due sono stati denunciati per reati fiscali insieme ad altre sei persone. I reati ipotizzati comprendono l’evasione fiscale e il riciclaggio.
Per arrivare a scoprire la frode le Fiamme Gialle di Vignola hanno passato al setaccio oltre ottanta conti correnti, la documentazione fiscale e i flussi finanziari delle due società. Ciò ha permesso di capire che il sistema si reggeva su un sistema di doppie fatture emesse per una stessa sponsorizzazione. Un primo documento fiscale veniva contabilizzata dalle società di team racing e una seconda fattura, di importo superiore alla prima, veniva emessa nei confronti del cliente sponsor. Questo meccanismo consentiva alle società sportive di incassare dagli sponsor i soldi necessari alo svolgimento delle manifestazioni e di provvedere al pagamento, anche in nero, degli stipendi e delle altre prestazioni. Il sistema apportava vantaggi anche agli sponsor che pagavano ai team racing solo una parte dell’importo fatturato e potevano annotare costi elevati ricevendo sottobanco in contanti la restituzione di una parte di essi.
I due amministratori delle società di team racing, i cui conti sono finiti sotto la lente della Finanza, secondo le indagini, non avrebbero dichiarato al fisco ricavi per oltre 12 milioni di euro. Inoltre, elevate somme di denaro, derivanti dall’evasione fiscale, sarebbero state trasferite su conti correnti intestati ai parenti dei due. Queste somme sarebbero poi state utilizzate, oltre che a fini personali, anche per restituire cifre di varia entità ai clienti delle imprese che fornivano le sponsorizzazioni. Una vicenda quest’ultima che ha portato alla denuncia di sei persone nei cui conti sarebbero confluiti oltre sei milioni e mezzo di euro derivanti dall’evasione ai danni del fisco.


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