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Maxifrode fiscale da 98 milioni, 21 denunce

La Guardia di Finanza ha scoperto nel modenese una frode da quasi 100 milioni di euro.

E’ durata oltre 3 anni ‘Avatar’ l’indagine con cui la Guardia di Finanza di Modena ha scoperto una maxifrode fiscale da quasi 100 milioni di euro. L’esito dell’operazione, che ha toccato Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Lazio, Abruzzo e Puglia ha portato alla denuncia di 21 persone per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali plurimi.

Le verifiche sono partite dagli esiti di un accertamento fiscale nei confronti di una società del Modenese di medie dimensioni, dove i finanzieri hanno trovato una borsa – aperta poi con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria dopo il rifiuto opposto dall’amministratore – con documenti contabili ed extracontabili di varie società, anche estere. L’esame della documentazione ha permesso di scoprire un complesso sistema di frode all’Iva effettuata sostanzialmente attraverso compravendite di merce inesistenti.

Il passo successivo per i finanzieri è stato controllare due società. Nella prima che si occupa di imballaggi di materie plastiche e che ha sede nel modenese sono state riscontrate diverse anomalie contabili. L’azienda avrebbe operato come emittente e utilizzatore di fatture per operazioni inesistenti.

La seconda società fittiziamente trasferita all’estero ma che in realtà operava nel Modenese e che aveva un prestanome venezuelano come rappresentante legale sarebbe stata utilizzata dal gruppo criminale per monetizzare i proventi delle operazioni illecite. I soldi realizzati venivano poi utilizzati dai promotori della truffa per l’acquisto di quote societarie o per il conferimento di capitali a società di cui erano titolari.


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Vittorio Pastanella

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