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Fatture false: la GDF sventa maxi-truffa

La Guardia di Finanza di Ferrara ha scoperto una maxi frode fiscale da centinaia di milioni di euro che ha favorito circa 1200 imprese tessili cinesi in tutta Italia. Il metodo di fatture false usato è stato definito un salto di qualità compiuto dalla criminalità cinese.

Tassazione sottratta per 250 milioni di euro con evasione anche di 45 milioni di IVA. E’ questa la frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Ferrara. A portarla avanti oltre 1.200 imprese tessili cinesi situate su tutto il territorio nazionale con l’eccezione di Basilicata, Molise, Val d’Aosta e Trentino Alto Adige. Le aziende si rivolgevano a una decina di “cartiere” ovvero società virtuali specializzate nell’emissione di fatture false per far figurare costi inesistenti. Per un prezzo che variava dai 150 ai 600 euro, queste società fatturavano in maniera fasulla sino a 400.000 euro. I legami fra i gestori di esse sono da approfondire. Gran parte delle 1200 aziende si serviva della consulenza economica di 8 studi di commercialisti cinesi. Su di essi, al momento non indagati verranno effettuate verifiche. Alcuni imprenditori si servivano così tanto del trucco da risultare creditori d’imposta nei confronti dello Stato. I soggetti fruitori in Emilia Romagna sono stati 240, la tassazione sottratta 65 milioni e l’IVA 25 milioni. L’operazione è partita nel 2008 da documentazione emersa durante alcuni controlli contro il lavoro nero. In due anni sono stati arrestati 2 imprenditori cinesi, e altri 25 altri sono stati denunciati per reati fiscali.


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