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Bancarotta fraudolenta e riciclaggio, 6 arresti

La Guardia di Finanza di Modena ha sgominato una banda che traghettava all’estero aziende in difficoltà per svuotarle dei beni rimasti, prima che arrivassero le sentenze di fallimento. Bancarotta fraudolenta, riciclaggio internazionale e reati tributari le accuse.

Tre persone finite in carcere, tre agli arresti domiciliari e 11 milioni di euro di beni sequestrati. E’ questo il bilancio di ‘Barqueiro’ operazione della Guardia di Finanza di Modena che ha agito contro una banda che evitava le conseguenze penali dei fallimenti a imprenditori in forte difficoltà e alla ricerca di un escamotage.

Al vertice del sodalizio c’era un commercialista reggiano, formalmente residente a Parma, ma da tempo trasferitosi in Portogallo. Sostanzialmente la banda traghettava le imprese, per lo più emiliano-romagnole, proprio verso il Portogallo, per svuotarle dei beni rimasti, prima che arrivassero le sentenze di fallimento.

L’operazione, è stata eseguita tramite vari blitz su coordinamento del procuratore Lucia Musti e del sostituto Marco Imperato. In tutto sono state 40 le perquisizioni in Italia e all’estero che hanno coinvolto oltre cento finanzieri, le forze di polizia di Portogallo, Slovenia e Spagna, col supporto di Eurojust. “Si tratta di una collaborazione inusuale per una Procura medio-piccola come la nostra, siamo tra i primi in questo senso ad aver fatto ricorso a Eurojust. Grazie anche al Gip di Modena – ha detto Musti- per la tempestività di tutti i suoi provvedimenti”.

I destinatari delle misure cautelari sono due commercialisti, un ex dipendente di banca e altri imprenditori: c’è anche un cittadino italiano, collaboratore del collega emiliano, arrestato in Albania nei mesi scorsi dopo una lunga latitanza attraverso una richiesta di estradizione.


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