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Bancarotta fraudolenta da oltre 3 milioni di euro, 2 arresti nel Modenese

Avevano svuotato la loro azienda in fallimento che produceva trattori nel Modenese per trasferire la maggior parte dei beni in una nuova società creata ad hoc, sottraendo così 3 milioni di euro all’erario e ai creditori. Per questo, due imprenditori sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Modena su disposizione del tribunale. L’inchiesta, coordinata dal PM Marco Imperato, vede coinvolte in tutto 5 persone, indagate per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed evasione fiscale per omesso versamento delle ri tenute IRPEF dei dipendenti.

I militari hanno anche eseguito una decina di perquisizioni e sequestro preventivo dei proventi dei reati contestati. In tutto il buco ammontava a 4,5 milioni di euro. Anche la nuova società si occupava di fabbricazione di trattori e aveva il medesimo personale dipendente, nel frattempo migrato dalla fallita. Dopo la costituzione della nuova azienda, attraverso un trasferimento frazionato fasullo dell’avviamento clientela, del know how, di attrezzature e delle rimanenze la vecchia azienda era stata svuotata in modo tale da renderla di fatto non aggredibile da parte dei creditori, fra cui Equitalia che risulta la realtà maggiormente esposta. Per ostacolare l’accertamento di quanto accaduto, gli amministratori dell’azienda fallita non hanno esibito, né al curatore, né alle fiamme gialle, le scritture contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione dei reali rapporti gestionali.

Tramite controlli incrociati, è però emerso che a fronte delle cessioni dei beni, in alcuni casi non sarebbero avvenuti pagamenti mentre in quello della vendita di un capannone aziendalela maggior parte dell’importo pagato all’azienda fallita sarebbe stato dirottato sui conti personali degli indagati.


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Vittorio Pastanella

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