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A Reggio Emilia una frode fiscale da 30 milioni di Euro

La Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha scoperto una frode fiscale da 30 milioni di euro.
Il sistema si reggeva su una serie di societa’ “collegate tra loro, nel senso che una deteneva la proprieta’ dell’altra, con il sistema delle ‘scatole cinesi'” e che, una volta realizzato “un cospicuo volume d’affari, soprattutto nel settore del commercio all’ingrosso, dichiaravano di aver trasferito la loro sede in Bulgaria, senza pagare le imposte dovute”.

La truffa è emersa nel corso di un controllo di routine che ha individuato un 36enne di origini moldave, segnalato “perche’ in possesso di molte automobili e titolare di parecchie societa’, non compatibili con la sua posizione fiscale”.
Da li’ sono scattati gli accertamenti sulle societa’, durante i quali sono stati esaminati “tutti i rapporti economici delle societa’, l’assetto proprietario, i dati di bilancio, peraltro mai confluiti in dichiarazioni dei redditi, e la corretta attribuzione ai soci dei redditi prodotti nel territorio nazionale”. L’operazione, fanno sapere le Fiamme gialle, si e’ conclusa “con la proposta di recupero a tassazione di imposte per complessivi 30 milioni” e con la denuncia alla Procura di Reggio del 36enne per reati tributari.


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Antonella Zangaro

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